هییت جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند و از اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی خبر دادند.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری سوشال لند از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، چهلمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد.
بر اساس این گزارش، در این نشست علاوه بر تشریح ظرفیت های قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر الزامات مبارزه با پولشویی، تلاش قانون گذار برای اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی، حصول اطمینان از وجود صلاحیت های عمومی و حرفه ای برای افرادی که مقرر است تصدی سمت های مدیریتی را عهده گیرند، لزوم اخذ مجوز برای انجام هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی، انواع اقدامات نظارتی لحاظ شده در قانون (اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی) و همچنین وجود اختیارات کافی برای بانک مرکزی جهت اعمال جریمه های اداری و مالی در مواردی که تخلفی رخ داده باشد، نیز از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و ارایه شد.
هییت جمهوری اسلامی ایران در راستای تبیین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با هدف بلااثر کردن فضای سازی های کشور های متخاصم، اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام کرد.
نماینده سازمان امور مالیاتی نیز ظرفیت های قانونی و مقرراتی موجود و تجربیات در خصوص شناسایی فرار های مالیاتی، نحوه شناسایی و کشف شرکت های کاغذی و فاقد اعتبار و اقدامات در مبارزه با جرم منشا پولشویی فرار های مالیاتی را ارایه کرد.
برگزاری نشست ایران با قزاقستان
بنا بر این گزارش در حاشیه چهلمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا ژنرال دمیتری مالاهوف رییس آژانس نظارت مالی (مرکز اطلاعات مالی) قزاقستان با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی ایران و سردار رحیمی رییس پلیس امنیت اقتصادی ایران دیدار کردند.
ژنرال دمیتری مالاهوف رییس آژانس نظارت مالی (مرکز اطلاعات مالی) قزاقستان در این جلسه بر اشتراک تجارب دانش طرفین در مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به خصوص در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.
دو کشور توافق کردند که با محور روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور در موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه، همکاری های بین پلیس جمهوری اسلامی ایران و پلیس قزاقستان توسعه یابد.
دیدار رییس مرکز اطلاعات مالی با سفیر ایران در قرقیزستان
نشست دوجانبه هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور قرقیزستان در حاشیه چهلمین جلسه کارگروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا برگزار شد.
نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در این نشست آمادگی خود را برای همکاری با مرکز اطلاعات مالی اعلام کردند؛ همچنین چگونگی فعال سازی ظرفیت سفارتخانه ها و نمایندگی های کشور در تبیین اقدامات جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد" هستید؟ با کلیک بر روی ورزشی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد"، کلیک کنید.
